“Chainalysis 地址篩查是我們多方面運營的重要組成部分，顯著提升了我們實時監(jiān)控和降低加密貨幣交易風(fēng)險的能力?！?/p>
–WEI FEN ONG
MATRIXPORT合規(guī)經(jīng)理
Matrixport是一家總部位于新加坡的一站式加密資產(chǎn)金融服務(wù)平臺，是全球最大、受信任度最高的數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)，其使命是滿足投資者新興的投資需求，并降低加密資產(chǎn)的準(zhǔn)入門檻。Matrixport的客戶群體非常多元化，既有加密資產(chǎn)原生投資者、高凈值人群、家族辦公室、個人投資者，也有加密資產(chǎn)基金、交易平臺、傳統(tǒng)金融投資公司等機構(gòu)投資者。
公司還通過與web3初創(chuàng)企業(yè)的戰(zhàn)略合作幫助更多創(chuàng)新者實現(xiàn)發(fā)展、增長和規(guī)?；atrixport的服務(wù)包括Cactus Custody?、現(xiàn)貨OTC、大宗經(jīng)紀(jì)服務(wù)、資產(chǎn)管理以及現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣化等。其數(shù)字大宗經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)Matrixport Institutional為美國、歐洲、亞洲等地區(qū)超過800家機構(gòu)提供服務(wù)，在傳統(tǒng)金融和加密資產(chǎn)市場之間架起一座廣受信任的橋梁。
挑戰(zhàn)：嚴(yán)密監(jiān)測可疑鏈上活動
作為一家涵蓋數(shù)條業(yè)務(wù)線的加密資產(chǎn)公司，Matrixport業(yè)務(wù)繁忙，擁有一支由近25名專業(yè)人士組成的合規(guī)團隊，并堅信強有力的監(jiān)管框架是取得成功的關(guān)鍵因素。Matrixport打造了加密資產(chǎn)合規(guī)解決方案，但也意識到一些問題的存在，例如產(chǎn)品頻繁出現(xiàn)假正例、解決方案提供者缺乏中文語言支持難以與Matrixport的開發(fā)團隊進行溝通等。合規(guī)團隊需要更好的鏈上客戶行為監(jiān)測工具，以及更全面的區(qū)塊鏈和代幣覆蓋。能夠快速獲取準(zhǔn)確數(shù)據(jù)也是重中之重。
Matrixport合規(guī)經(jīng)理Wei Fen Ong負(fù)責(zé)帶領(lǐng)監(jiān)測與調(diào)查（M&I）團隊，團隊由分析師組成，致力于識別鏈上活動中的潛在可疑交易，并對客戶交易進行市場監(jiān)管。她表示，“除了管理好自身風(fēng)險，我們也致力于幫助客戶。我們需要嚴(yán)密監(jiān)控可疑行為，更好地理解我們的風(fēng)險情況，以便及時警示客戶?！?/p>
Matrixport希望尋找可靠的、過往業(yè)績良好的合作伙伴來打造新的合規(guī)解決方案。這一方案不僅要求簡便的使用操作，也希望能與公司現(xiàn)有系統(tǒng)無縫對接。
解決方案：全面精準(zhǔn)的鏈上監(jiān)測
Matrixport對四家不同的解決方案提供商進行了評估。在篩選過程中，Matrixport使用錢包地址覆蓋和交易篩查功能對各個解決方案進行了測試，包括警示的交易詳情顆粒度以及所提供數(shù)據(jù)的精確度。
Chainalysis將鏈下研究與鏈上數(shù)據(jù)相結(jié)合進行歸因分析，其覆蓋范圍給Ong留下了深刻印象。在評估過程中，Chainalysis能夠標(biāo)記出其它服務(wù)商沒有標(biāo)記的受制裁地址。Ong了解到，Chainalysis的法證專家是通過YouTube視頻找到該受制裁地址的。
在評估過程中，Matrixport了解到Chainalysis不僅有操作順滑的產(chǎn)品界面，在各項測試中也表現(xiàn)突出。接入、培訓(xùn)、部署和售后支持都是這次采購所考慮的關(guān)鍵決定性因素，而Chainalysis則憑借出色的產(chǎn)品培訓(xùn)以及客戶成功經(jīng)理提供的持續(xù)高質(zhì)量服務(wù)脫穎而出。
在決定選擇Chainalysis后，Matrixport的M&I團隊便開始日常使用該合規(guī)解決方案來加強其端到端合規(guī)架構(gòu)。團隊分析師也通過了Chainalysis產(chǎn)品培訓(xùn)認(rèn)證，最大限度提升了自身技能。在KYT監(jiān)測中使用Chainalysis大幅提升了Matrixport實時識別高風(fēng)險活動的能力。集成Chainalysis API后，團隊可以對任何高風(fēng)險行為進行客戶流入篩查，如果存在制裁風(fēng)險，或有資金流與受制裁地址有關(guān)，合規(guī)團隊就會阻止交易并進行審查。
Matrixport首席合規(guī)官Christopher Liu表示：“Chainalysis為我們提供了更多信息，現(xiàn)在我們可以真正采取行動了。”
Matrixport旗下符合資質(zhì)的機構(gòu)級托管商Cactus Custody?，為30多個區(qū)塊鏈上的300多家機構(gòu)客戶提供數(shù)字資產(chǎn)保護服務(wù)。能夠迅速識別并處理高風(fēng)險活動給這Cactus Custody帶來了重要價值。
Ong表示，“一切的關(guān)鍵在于平衡好自身的風(fēng)險管理與客戶期望?！?/p>
順滑的集成與接入體驗
Matrixport的內(nèi)部開發(fā)團隊認(rèn)為Chainalysis的集成過程非常順滑，也獲得了足夠的支持。團隊獲得了詳細信息和指導(dǎo)，大幅減少了開發(fā)人員的工作量，接入過程也變得更輕松。Liu非常欣賞Chainalysis提供中文語言支持，使得Matrixport工程師在進行集成的全過程都得到了有效指導(dǎo),。
Chainalysis數(shù)據(jù)能夠與公司現(xiàn)有系統(tǒng)無縫集成，提升了效率和合規(guī)過程的有效性。平臺作為Matrixport技術(shù)棧的重要一環(huán)，提供了實時監(jiān)測交易及地址有關(guān)風(fēng)險的能力。此外，它還賦能合規(guī)團隊做出更加明智的決策。
“加密資產(chǎn)的合規(guī)趨勢在不斷變化，Chainalysis為我們應(yīng)對這一挑戰(zhàn)提供了強有力的支持，并且為我們的運營安全保駕護航?！?/p>
–WEI FEN ONG
MATRIXPORT 合規(guī)經(jīng)理
結(jié)果：數(shù)據(jù)精確度、持續(xù)監(jiān)測與響應(yīng)支持共同促進監(jiān)管合規(guī)
自部署以來，Chainalysis系統(tǒng)通過根據(jù)不同地區(qū)法規(guī)特點制定的顆粒度類別和分類幫助Matrixport識別了不同程度的潛在非法行為。例如，在某些地區(qū)被定義為“賭博”的行為在其它地區(qū)并不一定違法，這樣的識別能力加強了團隊的合規(guī)措施。這樣的因地制宜措施確保Matrixport的風(fēng)險管理能夠適應(yīng)不同運營地區(qū)的監(jiān)管環(huán)境。
此外，Chainalysis還幫助Matrixport縮短了從初始警示到后續(xù)調(diào)查再到生成報告的響應(yīng)時間，使得團隊能夠做出更快、更明智的決策。Chainalysis數(shù)據(jù)的廣度和深度也使得Matrixport能夠生成更高質(zhì)量的可疑行為報告（SAR），而Chainalysis的圖表也經(jīng)常被團隊用于SAR報告中。
Ong表示，“Chainalysis 地址篩查是我們多方面運營的重要組成部分，顯著提升了我們實時監(jiān)測和降低了加密貨幣交易風(fēng)險的能力。我們的客戶在使用我們的平臺時更加有信心了，因為他們知道，我們正在積極加強機構(gòu)風(fēng)險管理協(xié)議，為他們的交易和資產(chǎn)保駕護航。為客戶提供更多保障也和我們?yōu)樗锌蛻籼峁┌踩?、可信任環(huán)境的初心一脈相承?！?/p>
在以前的合規(guī)解決方案下，如果警示存在受制裁錢包地址風(fēng)險，由于服務(wù)商無法提供交易日期，Ong的團隊只能通過找到風(fēng)險發(fā)生日來判斷是受制裁前還是受制裁后出現(xiàn)的風(fēng)險。而現(xiàn)在，如果有新地址被制裁，團隊就不用擔(dān)心風(fēng)險問題，因為Chainalysis的監(jiān)測功能會發(fā)出必要且精確的警示。這種類型的持續(xù)監(jiān)測對減輕團隊工作量、確保更有效、更積極的合規(guī)手段是極其有用的。
Liu也分享了Chainalysis具體是如何減輕團隊工作量的。他表示，“Chainalysis滿足了我們的核心訴求，其產(chǎn)出是可衡量的，包括儀表板、復(fù)盤報告等，都能讓我們對調(diào)查和使用的便利度進行量化?，F(xiàn)在Wei Fen的團隊再也不用登錄兩個系統(tǒng)了。警示出現(xiàn)后，他們可以立即從產(chǎn)品的一部分轉(zhuǎn)移到另一部分，立即開始繪制圖表，就緊急事項向我報告。又或者當(dāng)我接收到執(zhí)法請求，我就可以快速搜索并開始規(guī)劃后續(xù)事宜?！?/p>
在很多人眼中，合規(guī)功能是業(yè)務(wù)發(fā)展的障礙，但Matrixport的合規(guī)團隊卻能帶來業(yè)務(wù)。Liu表示，“我們相信，建立起強有力的合規(guī)文化可以帶來商機，因為合規(guī)可以為我們帶來許可、客戶的信任，大家也會因為我們在做正確的事情而愿意跟我們合作。這是我們的一個巨大賣點?！?/p>
定制化、高感觸與合作的重要性
Matrixport和Chainalysis的合作源于對創(chuàng)新、響應(yīng)客戶反饋的承諾，客戶成功經(jīng)理的作用不可或缺。Matrixport IT團隊能夠和Chainalysis以中文溝通，得到的支持也非常有價值。公司積極參與反饋會，就產(chǎn)品功能提出建議，其建議也得到了重視。其中，Chainalysis全力支持Matrixport 用戶喜愛的BNB Smart Chain上線就是一個很好的例子。
Matrixport觀察到，Chainalysis產(chǎn)品，如對以太坊和Optimism代幣的積極支持，一直在不斷更新。公司認(rèn)為，對全新ERC-20代幣的自動化支持反映了Chainalysis致力于做先行者的決心，這也將幫助Matrixport引領(lǐng)加密資產(chǎn)行業(yè)向前發(fā)展。
投資于成功、長期的合作伙伴關(guān)系
展望未來，在數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)持續(xù)擴張、合規(guī)需求不斷演變的大背景下，Matrixport和Chainalysis的合作伙伴關(guān)系將繼續(xù)深化。Ong表示：“加密資產(chǎn)的合規(guī)趨勢在不斷演變，Chainalysis為我們應(yīng)對這一挑戰(zhàn)提供了強有力的支持，為我們的運營安全保駕護航?！?/p>
Liu相信Chainalysis將幫助Matrixport以正確的方式成長，并讓投資者和客戶感到安心。Liu表示，每次向投資者提及公司在使用Chainalysis時，對方都知道這是頂級的解決方案。有一位機構(gòu)客戶在簽約前要求確認(rèn)Matrixport使用的是Chainalysis服務(wù)。提供服務(wù)確認(rèn)信凸顯了公司對合規(guī)的承諾，提振了客戶信心。客戶這樣的要求也凸顯了其對公司所采用合規(guī)解決方案的透明度和可信度的重視。
Liu表示，“通過與Chainalysis合作，我們得以利用業(yè)界一流的安全與合規(guī)工具來加強我們的服務(wù)，幫助客戶適應(yīng)不斷變化的合規(guī)報告標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)可持續(xù)增長?！?/p>
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