央視曝光炒股App騙局：現(xiàn)金交接成洗錢新招

近日，央視曝光炒股App騙局。“群里天天有人曬漲停板，誰能不心動？”北京海淀區(qū)的馬先生怎么也沒想到，自己差點因為一個“炒股群”丟了全部積蓄。今年4月，他在某短視頻評論區(qū)看到“包賺漲停股”廣告，添加公眾號后被拉進一個300多人的投資群。群內(nèi)每天滾動著動輒數(shù)萬元的收益截圖，還有人曬出“國海運籌號”App的充值記錄，聲稱通過“內(nèi)部渠道”買入漲停股，次日就能賺10%。

馬先生試著充值200元，第二天果真看到賬戶顯示賺了20元。當(dāng)他興奮地準(zhǔn)備提現(xiàn)時，客服卻告知“賬戶需滿500元才能操作”。為了湊夠金額，馬先生又充值300元。兩天后，500元成功提現(xiàn)到賬。這一操作讓他徹底放下戒心，決定投入全部存款22萬元。然而當(dāng)他填完“大額充值申請單”后，客服突然改口：“為躲避監(jiān)管，必須用現(xiàn)金線下充值?！?

?群里熱鬧全是戲？你的‘股神戰(zhàn)友’可能是機器人！?
就在馬先生帶著裝滿現(xiàn)金的手提袋準(zhǔn)備出門時，海淀警方敲響了他的家門。原來，反詐中心早已監(jiān)測到該群異?！?jīng)技術(shù)核查，群內(nèi)90%賬號為虛擬機器人，每日定時發(fā)送偽造的盈利截圖。所謂的“國海運籌號”App實為高仿軟件，僅能顯示虛假股價，根本無法真實交易。

警方透露，詐騙團伙專門研究股民心理：先用小額提現(xiàn)獲取信任，再以“監(jiān)管風(fēng)險”為由逼迫受害者取現(xiàn)。一旦現(xiàn)金被“接頭人”取走，錢款會通過購買黃金、虛擬幣等方式迅速洗白?！斑@伙人甚至準(zhǔn)備了假工牌和‘證券公司授權(quán)書’，演得比電視劇還真?！鞭k案民警搖頭道。?
?現(xiàn)金交易成洗錢暗道？警察叔叔現(xiàn)場拆招?
北京市反詐中心負(fù)責(zé)人向央視記者展示數(shù)據(jù)：2024年以來，類似“線下現(xiàn)金充值”的新型電詐案件同比激增230%。詐騙分子利用現(xiàn)金追蹤難的特點，雇傭“跑腿小哥”“代購黃?！钡冉巧?dāng)面交易。

“這22萬現(xiàn)金要是真交出去，追回來的概率幾乎為零?！焙５矸志置窬毖浴Ｋ麄兘拥筋A(yù)警后，一邊穩(wěn)住馬先生，一邊在約定交易地布控，當(dāng)場抓獲3名偽裝成“證券公司員工”的取現(xiàn)嫌疑人。審訊發(fā)現(xiàn)，這伙人每單收取8%傭金，兩個月內(nèi)已轉(zhuǎn)移贓款超500萬元。

?此事曝光后，“炒股群詐騙”話題迅速登上熱搜。不少網(wǎng)友留言：“看到群友天天賺錢比自己虧錢還難受！”“原來那些‘老師’喊單都是話術(shù)套路?！弊C券業(yè)協(xié)會緊急發(fā)文提醒：正規(guī)機構(gòu)從不會要求客戶線下現(xiàn)金交易。

更值得警惕的是，詐騙App的仿真程度越來越高。技術(shù)人員檢測發(fā)現(xiàn)，“國海運籌號”不僅盜用了正規(guī)券商logo，連自選股列表、K線走勢都和真實數(shù)據(jù)同步更新。警方提醒：凡涉及“內(nèi)部渠道”“漲停優(yōu)先權(quán)”等話術(shù)，可直接判定為騙局。